Lutte anti-blanchiment et prévention du terrorisme

Thon Bristol Stephanie, Avenue Louise 91-93
1050 Ixelles
Belgique
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26 Sep

Préparez-vous à la transposition imminente de la 4e Directive et anticipez les prochaines évolutions
Bruxelles, le mardi 26 septembre 2017
Antwerpen, dinsdag 24 oktober 2017

Ce jeudi 22 juin, le Conseil des ministres a approuvé deux avant-projets de loi relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ils sont désormais soumis à la signature du Roi. Le premier avant-projet de loi constitue une mise à jour complète du dispositif préventif de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et le second vise à modifier la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Cette conférence a pour objectif de vous préparer à la transposition imminente de la 4e Directive, de vous permettre d’anticiper les prochaines évolutions belges et européennes ainsi que d’analyser la jurisprudence récente.

Grâce à l’intervention des meilleurs experts, vous aurez l’occasion de faire le point sur vos obligations renforcées en matière de KYC et de KYT, d’anticiper  la mise en place des contrôles et inspections effectués par la FSMA et la BNB ainsi que d’évaluer les impacts, pour votre institution financière, de la création d’un registre belge des bénéficiaires effectifs (UBO).

De plus, cette conférence sera l’occasion de vous tenir au courant des dernières typologies de blanchiment rencontrées et d’analyser les conséquences de la jurisprudence récente en matière de déclaration abusive de soupçons. Enfin, les initiatives belges en matière de sanctions financières et d’embargos seront également abordées.

Enfin, pour être complet, nous attirerons votre attention sur la coexistence, parfois difficile, entre le GDPR et la 4ème Directive.

Télécharger le programme

Inscrivez-vous avant le 6/07 et bénéficiez du tarif Early Bird

Les inscriptions en ligne ici

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter info@creobis.eu ou au 0475 73 21 52

 

 

Voir aussi : CREO Business Information & Seminars

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