CREO Business Information & Seminars logo

AML & Fiscale Fraude

Région Bruxelles

22 Fév.

Formation
dotted_texture

Au sujet de la formation

Fiscale fraude blijft een prangende kwestie, met ongeveer 20% van de meldingen bij de CFI hieraan gerelateerd. 

Geconfronteerd met deze uitdaging is het van vitaal belang dat financiële instellingen voldoen aan de transparantieregels die worden gebruikt als instrumenten in de strijd tegen belastingfraude. 

Tijdens deze conferentie zullen we de laatste ontwikkelingen in deze kwestie onder de loep nemen.

Op de agenda:

  • Fiscale transparentie: status van DAC7, DAC8, CRS, ATAD3, etc.
  • Het einde van de éénmalige bevrijdende aangifte (EBA) - welke uitdagingen voor de financiële instellingen?
  • Preventieve en repressieve aspecten van de strijd tegen witwassen in het licht van de aangekondigde hervorming van artikel 505 van het Wetboek van Strafrecht.
  • Repatriëringen en de-risking: welke verbanden bestaan er?
  • Rol en uitdagingen voor de compliance afdeling in de strijd tegen fiscale fraude.

Deze conferentie is bedoeld voor: 

AMLCO's, Compliance Officers, Senior Management, Bedrijfssecretarissen, Bestuursleden, Bedrijfsjuristen, Fiscalisten, Interne Auditors, Risicomanagers, Advocaten, gespecialiseerde Consultants, etc.

Deze conferentie maakt deel uit het AML PACK 2024 - als u ingeschreven staat voor het AML PACK 2024 staat u automatisch ingeschreven voor deze conferentie.

Download het programma

Trainer(s)

Joke Lierman
Certified Compliance Officer
Mercier Vanderlinden


Dave Van Moppes
Founding Partner
Tuerlinckx Tax Lawyers

Details

Datum 22 februari

Tijd 13:45 - 17:45

Prijs 499€

Accreditatie FSMA 500.138 AB Compliance

Kredieten 3

Locatie

Thon Hotel Bristol Stephanie

Avenue Louise 1050 Brussels, 91/93

1050, Bruxelles

Google Maps
Google Maps
Rue Van Meyel 28,

1080 Bruxelles

Belgium

dotted_texture

Plus de formations et d'événements

CREO Business Information & Seminars logo

AML & Fraude Fiscale

22 Fév.

Formation
Editions Larcier logo

Masterclass ISOC 2024 – Les dispositions anti…

14 Juin

Formation
Editions Larcier logo

Masterclass ISOC 2024 – Le financement des en…

14 Juin

Formation
dotted_texture