De Europese Unie heeft een beslissende stap gezet met de goedkeuring van het nieuwe AML/CTF-pakket. Hoewel het juridische kader nu is vastgelegd door de AMLR, krijgt de operationele realiteit vandaag vorm via de geleidelijke publicatie van RTS, ITS en richtsnoeren die de toepassingsmodaliteiten verder preciseren.
Financiële instellingen staan voor een dubbele uitdaging: enerzijds het integreren van soms complexe technische vereisten, en anderzijds het werken binnen een bijzonder korte implementatietermijn: Tegen juli 2027 moeten alle maatregelen volledig operationeel zijn.
Deze uitdaging aangaan met CREOBIS
In deze context is het geen optie meer om te wachten op de publicatie van alle teksten.
Nu al voorbereidingen treffen, op basis van de reeds beschikbare regelgeving, is essentieel om de concrete impact te anticiperen, prioriteiten te bepalen en te vermijden dat de naleving onder tijdsdruk moet gebeuren.
Waarom deelnemen?
-
De impact op AML-processen inschatten : CDD, ODD, KYC, periodieke herziening van hoog-risicoklanten, PEP’s, UBO’s, digitaal onboarding, beroep op derden, transactiemonitoring…
-
Inzicht krijgen vaniut verschillende invalhoeken : sector, advies en toezichthouder.
-
De belangrijkste actiepunten en toekomstige investeringen bepalen.
Voor wie is deze conferentie bedoeld ?
Head of Compliance, Compliance Officer, AMLCO, Bestuurders, Directie, Risk Manager, Internal Auditors, Jurist, toezichthouders, Advocaat, Adviser, etc.
