Blanchiment d’argent, usurpation d’identité, faux documents... Quel secteur n’est pas lourdement touché ? Les cas de fraude, de plus en plus nombreux, sont une préoccupation majeure pour les établissements financiers compte tenu des risques de pertes financières qu’ils peuvent entraîner. Les dispositifs de détection et de lutte contre les fraudes sont primordiaux pour se prémunir contre le risques.Proposée le mercredi 15 mai prochain, cette formation vous permettra de devenir un véritable acteur de la lutte contre la fraude documentaire et de mettre en place les indicateurs de comportements qui doivent vous alerter.L’occasion de faire le point sur les meilleures pratiques de détection de faux documents et de prévention des fraudes.
LCB et détection des fraudes : sociétés éphémères, faux documents & analyse comportementale
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Régulation financière