Dans un environnement financier où les exigences réglementaires s’intensifient et où l’éthique doit guider chacune de nos actions, la compliance s’impose aujourd’hui comme le socle incontournable de la gouvernance et du développement durable des organisations. Cette formation vous propose d’intégrer les principes clés de la conformité : comprendre les missions et le rôle stratégique du Compliance Officer, maîtriser les enjeux sectoriels, et poser les bases d’une culture d’intégrité et de transparence.
À travers un tour d’horizon des risques propres au secteur financier, vous apprendrez à cartographier et anticiper les menaces :
- Blanchiment
- Fraude
- Corruption
- Conflits d’intérêts
- Abus de marché
- Non-respect des réglementations internationales
Vous découvrirez également comment mettre sur pied une approche fondée sur les risques, implanter des contrôles adaptés à chaque niveau de défense et maîtriser les dispositifs KYC pour protéger votre organisation.
Rejoignez-nous pour une immersion pratico-pratique et prenez en main les outils essentiels pour renforcer la résilience, la réputation et la performance de votre établissement.
Objectifs
- Comprendre le cadre juridique et opérationnel des marchés publics
- Maîtriser les principales procédures de passation
- Savoir préparer une réponse performante à un marché public
- Sécuriser l’attribution et prévenir les litiges
Compétences acquises
À l'issue de la formation, vous serez d’une part capable de distinguer l’étendue des missions et de la fonction qui incombe à la compliance et d’autre part, d’identifier les risques et de mettre en place des contrôles en ce sens.
