Dans un contexte où les menaces financières se complexifient et où la réglementation se renforce, la lutte contre le blanchiment d’argent est devenue un pilier essentiel de la conformité bancaire. Prévenir, détecter et signaler les risques ne relèvent plus d’une simple obligation, mais d’un impératif stratégique pour protéger la réputation, la solidité et la crédibilité des établissements financiers.
Cette formation propose une approche opérationnelle de la lutte anti-blanchiment :
- Organisation interne
- Procédures de détection
- Outils d’investigation
- Gestion du suivi
- Communication avec les autorités
À travers des études de cas et des exercices pratiques, les participants apprendront à :
- Renforcer leurs dispositifs KYC
- Identifier les typologies de clients et d’opérations à risque
- Maîtriser les étapes clés de la déclaration de soupçon
Un rendez-vous indispensable pour consolider une culture de vigilance et de conformité au cœur de vos métiers.
Organisateur accrédité par la FSMA – N° d’accréditation : 500036A – 7 points par jour et par l'ITAA à l'identique.
Objectifs
- Maîtriser les nouvelles obligations en matière de vigilance et de contrôle.
- Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risque.
- Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire.
Compétences acquises
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de maîtriser les fondamentaux pour mettre en place un dispositif anti-blanchiment efficace.
