Omzetting van de 5e AML/CTF-richtlijn

Avenue Louise 91-93
1050 Brussels
Belgium
Link naar de organisator


28 Sep
INSCHRIJVEN

Ronde tafel van de betrokken autoriteiten
NNB – FSMA - CFI
FOD Financiën Thesaurie  

 

3 opleidingspunten FSMA

Programa

Anticipeer de operationele impact van de omzetting van de 5e AML/CTF-richtlijn door aan deze unieke seminarie deel te nemen!
Onderwerpen die aan bod zullen komen:

  • Nieuwe verplichtingen voor dienstverleners van virtual-currencies en elektronische portefeuilles
  • Nieuwe professionele entiteiten die onderworpen zijn aan AML-verplichtingen: kunsthandelaren, makelaars, de sector van professioneel voetbal
  • Nieuwe samenwerking tussen nationale en Europese controle-instanties
  • Opstelling van de lijst van belangrijke Belgische publieke functies (PEP's)
  • Nieuwe waakzaamheidsverplichtingen voor derde landen met een hoog risico
  • Nieuwe opkomende typologieën
  • Het UBO-register


Ronde tafel geanimeerd door Joke Lierman, Partner, Compliance4Business
Met:
NNB – Justien Boussauw, Anti-Money Laundering Analyst
FSMA – Randy Priem (PhD), Financial Economist
CFI – Philippe de Koster, Director
FOD Financiën Thesaurie – Ramon R. Boone

 

Gegevens

Datum: 28 september
Tijd: 13 h 30 min - 17 h 30 min
Kosten: €450,00

Locatie

Brussels, Thon Hotel Bristol Stephanie
Avenue Louise 91-93
Brussels, 1050

Info & inschrijvingen

Zie ook : CREO Business Information & Seminars

Kalender

Opleiding & Events

09 Oct
logo - company

Colloque online – Évolutions récentes dans la protection du patrimoine

Rendez-vous au tout premier colloque en ligne consacré exclusivement à la protection du patrimoine. Vous y recevrez...

More info
09 Oct
logo - company

Liquidatie van vennootschappen anno 2020

Welke ingrijpende wijzigingen heeft het nieuwe WVV ingevoerd?Welke (nieuwe) fiscale aandachtspunten mogen niet uit het oog...

More info
12 Oct
logo - company

Masterclass – Fiscalité de l'innovation

Près de deux ans et demi après le vote de la loi relative au nouveau régime appelé « DRI », et à moins d’un an de...

More info
13 Oct
logo - company

Formation – Dire et écrire le droit en français correct

Venez trouver les clés pour optimaliser votre communication et gagner en professionnalisme en tant que juriste !...

More info

LexGO Network