Algemene Risicobeoordeling WG/FT-risico’s

Thon Bristol Stephanie, Louisalaan 91-93
1050 Elsene
Belgie
Link naar de organisator


10 Feb
INSCHRIJVEN

De Algemene Risicobeoordeling WG/FT is een recente oefening waaraan voldaan moet worden en betere competenties hierin bekomen is van groot belang om deze oefening tot een correct einde te brengen. Grondige kennis van compliance en een goed inzicht in risicobeheer zijn eveneens een vereiste.

Om u bij te staan in de uitvoering van uw Algemene Risicobeoordeling WG/FT hebben wij experten in het domein samengebracht om een concrete methodologie met u te delen en u te helpen bij het tot stand brengen van uw eigen intern model.

De volgende thema’s zullen aan bod komen:

  • Algemene Risicobeoordeling WG/FT: waar te beginnen?
  • Welke zijn de verwachtingen van de NBB voor 2020?
  • Op welke interne en externe documenten kan u zich baseren om de Algemene Risicobeoordeling WG/FT uit te werken?
  • Wat is de rol van de AMLCO?
  • Wie moet men erbij betrekken? De board, de personen in contact met klanten, operations…?
  • Welke methodologie toepassen?
  • Hoe gaat u van start om de risico’s te identificeren? Wanneer moet u combinaties uitvoeren?
  • Hoe analyseert u de geïdentificeerde risico’s?
  • Hoe onderneemt u een gap-analyse?
  • Hoe creëert u een template die aangepast is aan de risico’s van uw instelling?
  • Hoe vertaalt u de conclusies van uw Algemene Risicobeoordeling WG/FT in concrete actieplannen?
  • Wat zal de impact zijn van uw Algemene Risicobeoordeling WG/FT op uw klanten on-boarding, het updaten van het risicoprofiel, het monitoren van uw transacties?
  • Hoe kunnen we rekening houden met de beperkingen van GDPR en anti-discriminatie wetgeving?
  • Hoe de verschillende stappen van uw Algemene Risicobeoordeling WG/FT goed documenteren?

 

Gegevens

Datum: 10 februari

Tijd: 13 h 30 min - 17 h 30 min

Kosten: €450,00

Locatie :Brussel 

Thon Bristol Stéphanie
Thon Bristol Stephanie, Louisalaan 91-93
Elsene, 1050 Belgique

Sprekers

Edwin Somers

Joke Lierman

Cécile Chabot

Zie ook : CREO Business Information & Seminars

Kalender

Opleiding & Events

12 Mar
logo - company

Conférence bilingue – Développements récents en droit belge de concurrence

Lors de cette 9ème Conférence annuelle de Competitio, les orateurs évoqueront les principaux...

More info
12 Mar
logo - company

Healthcare & Life Sciences Lunch

The Healthcare & Life Sciences industry is at the forefront of innovation, while at the same time being heavily...

More info
12 Mar
logo - company

Het openvallen van de nalatenschap fiscaal en civiel bekeken

Tijdens deze opleiding wordt het stappenplan van de vereffening-verdeling bij het openvallen van een nalatenschap...

More info
19 Mar
logo - company

Internationale tewerkstelling - gratis lunchseminarie

More info

LexGO Network