KYC & KYT

De versnelde digitalisering van financiële diensten en de toenemende verwachtingen van klanten vereisen een aanpassing van uw onboardingprocedures. Dit is een gelegenheid om uw KYC/KYT-procedures op een "holistische" manier te herdenken en niet meer volgens een gesegmenteerde aanpak.

Het is niet voldoende om over alle KYC-gegevens van uw klanten te beschikken, het is ook van essentieel belang om UBO's en PEP's te kunnen identificeren en hun transacties nauwkeurig te kunnen volgen.

Tijdens deze webinar zullen we ons richten op de belangrijkste uitdagingen van KYC- en KYT-procedures die de basis vormen van een betrouwbare AML/CTF-complianceprogramma.

Op het programma

  • Het onboarding-proces: het vereenvoudigen van de processen om de klantervaring en de follow-up te verbeteren en tegelijk consistentie en uniformiteit te verzekeren
  • Documentatieverzameling: de gegevensuitdaging, hoe kan de informatie geoptimaliseerd worden?
  • Identificatie van UBOs en PEPs
  • Voortdurende klantenmonitoring: transactiegegevens, identificatie van betalingsdeelnemers, etc.
  • KYC voor efficiënte transactiemonitoring: het belang om preciezere, volledigere en granulaire datasets te verkrijgen
  • KYC en KYT de oplossing om risico's te verminderen?
  • Standaardisering en automatisering van onboarding-systemen

Onze experten zorgen voor een live & interactieve webinar met poll-vragen en de mogelijkheid om uw vragen direct te stellen tijdens de Q&A.


TRAINER(S)

Caroline Colebunders

Business / Process Analyst Regulatory

DynaFin Consulting

 

Alain Versluys

Head of Financial Security CDD Operations & KYC

BNP Paribas Fortis

 

Filip Wynants

Partner

KPMG

 

Datum : 20 september

Tijd : 10:00 - 12:00

Prijs: 165€

Accreditatie: FSMA - 500.138 B & Compliance

Kredieten: 2

 

 

Related : CREO Business Information & Seminars

Calendar

Webinars & Trainings & Events

06 Sep
logo - company

Initiation à la Communication NonViolente – Jour 1

L’art de communiquer de manière non violente s’apprend par la pratique et ce, dans la vie privée comme...

More info
13 Sep
logo - company

KYC & KYT

La numérisation accélérée des services financiers et les attentes croissantes des...

More info
20 Sep
logo - company

KYC & KYT

De versnelde digitalisering van financiële diensten en de toenemende verwachtingen van klanten vereisen een...

More info
29 Sep
logo - company

AML: Table ronde des régulateurs 2022

Depuis quelques années, la table ronde des régulateurs est devenue le rendez-vous...

More info

LexGO Network