KYC & KYT

La numérisation accélérée des services financiers et les attentes croissantes des clients imposent de faire évoluer vos procédures d'onboarding, une occasion de repenser vos procédures KYC/KYT de manière « holistique » et non plus segmentée.

En effet, il ne suffit plus de disposer de toutes les données KYC de vos clients, il est également essentiel de pouvoir identifier les UBOs, les PEPs ainsi que d’assurer un monitoring précis de leurs transactions.

Au cours de ce webinar, nous nous concentrerons sur les principaux défis posés par ces procédures KYC et KYT qui sont à la base d'un solide programme de conformité AML/CTF.

Au programme :

  • Le processus d'onboarding : comment simplifier pour améliorer l’expérience client et le suivi, tout en assurant la cohérence et l’uniformité ?
  • La collecte de la documentation : le défi des données, comment optimiser l'information ?
  • L’identification des UBOs et PEPs : un challenge constant
  • Le suivi continu des clients : données sur les transactions, identification des participants aux paiements, etc.
  • Le KYC pour un suivi efficace des transactions : l'importance d'obtenir des données plus précises, plus complètes et plus granulaires.
  • Le KYC & KYT, la clé pour réduire les risques ?
  • L’uniformisation et l’automatisation des systèmes d'onboarding


TRAINER

Jean François Pillard

Director Regulatory

DynaFin Consulting


DÉTAILS

Date : 7 juin

Heure : 10:00 - 12:00

Prix : 165€

Accréditation : FSMA - 500.138 B & Compliance

Crédits : 2

 

 

 

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