Omzetting van de 5e AML/CTF-richtlijn

Avenue Louise 91-93
1050 Brussels
Belgium
Link to the organizer's site


28 Sep
Register

Ronde tafel van de betrokken autoriteiten
NNB – FSMA - CFI
FOD Financiën Thesaurie  

 

3 opleidingspunten FSMA

Programa

Anticipeer de operationele impact van de omzetting van de 5e AML/CTF-richtlijn door aan deze unieke seminarie deel te nemen!
Onderwerpen die aan bod zullen komen:

  • Nieuwe verplichtingen voor dienstverleners van virtual-currencies en elektronische portefeuilles
  • Nieuwe professionele entiteiten die onderworpen zijn aan AML-verplichtingen: kunsthandelaren, makelaars, de sector van professioneel voetbal
  • Nieuwe samenwerking tussen nationale en Europese controle-instanties
  • Opstelling van de lijst van belangrijke Belgische publieke functies (PEP's)
  • Nieuwe waakzaamheidsverplichtingen voor derde landen met een hoog risico
  • Nieuwe opkomende typologieën
  • Het UBO-register


Ronde tafel geanimeerd door Joke Lierman, Partner, Compliance4Business
Met:
NNB – Justien Boussauw, Anti-Money Laundering Analyst
FSMA – Randy Priem (PhD), Financial Economist
CFI – Philippe de Koster, Director
FOD Financiën Thesaurie – Ramon R. Boone

 

Gegevens

Datum: 28 september
Tijd: 13 h 30 min - 17 h 30 min
Kosten: €450,00

Locatie

Brussels, Thon Hotel Bristol Stephanie
Avenue Louise 91-93
Brussels, 1050

Info & inschrijvingen

Related : CREO Business Information & Seminars

Calendar

Training & Events

12 Oct
logo - company

Masterclass – Fiscalité de l'innovation

Près de deux ans et demi après le vote de la loi relative au nouveau régime appelé « DRI », et à moins d’un an de...

More info
13 Oct
logo - company

Formation – Dire et écrire le droit en français correct

Venez trouver les clés pour optimaliser votre communication et gagner en professionnalisme en tant que juriste !...

More info
13 Oct
logo - company

De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen anno 2020

Biedt het nieuwe WVV opportuniteiten? Hoe kijkt de fiscus hier tegenaan?De invoering van het nieuwe WVV heeft ook een...

More info
15 Oct
logo - company

Webinaire – Module 2 – La motivation des décisions

Faites le tour de la question de la motivation des décisions prises en matière de marchés publics et découvrez les...

More info

LexGO Network