Lutte anti-blanchiment, 1er bilan d’application de la loi de 2017

CREOBIS a spécialement développé le programme de cette journée de conférence pour permettre le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques avec les meilleurs experts et le régulateur. 

Lutte anti-blanchiment 
Premier bilan d’application de la loi du 18/09/17 et de la circulaire BNB du 24/01/2018 portant sur l’évaluation globale des risques 

La lutte anti-blanchiment (AML) est une matière qui évolue constamment et impose aux Compliance Officers et Money Laundering Risk Officers (MLRO) de se tenir au courant de ses derniers développements. Pour vous aider à rester à jour, CREOBIS a réuni les meilleurs experts pour vous proposer une conférence inédite et pluridisciplinaire.

En présence des régulateurs et des meilleurs spécialistes, vous aurez l’occasion de dresser un premier bilan d’application de la loi du 18 septembre 2017. Vous ferez également le point sur des sujets d’actualité comme le « de-risking », les FinTech et autres RegTech et, de manière générale, l’impact de la digitalisation et des innovations technologiques.

Les dernières typologies de blanchiment n’auront plus de secret pour vous de même que les interactions entre les règlementations AML et la General Data Protection Regulation (GDPR). Enfin, vous anticiperez les impacts de la transposition de la 5ème Directive AML en particulier en matière de cryptocurrencies et concernant le registre des bénéficiaires effectifs.

Agrément dans le cadre de la formation permanente des compliance officers introduit en mai 2018.

 

Date et lieu : Bruxelles le 25 septembre 2016

Programme détaillé :  ici

Inscription : ici


 

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