Lutte anti-blanchiment, 1er bilan d’application de la loi de 2017

CREOBIS a spécialement développé le programme de cette journée de conférence pour permettre le partage d’expériences et l’échange de bonnes pratiques avec les meilleurs experts et le régulateur. 

Lutte anti-blanchiment 
Premier bilan d’application de la loi du 18/09/17 et de la circulaire BNB du 24/01/2018 portant sur l’évaluation globale des risques 

La lutte anti-blanchiment (AML) est une matière qui évolue constamment et impose aux Compliance Officers et Money Laundering Risk Officers (MLRO) de se tenir au courant de ses derniers développements. Pour vous aider à rester à jour, CREOBIS a réuni les meilleurs experts pour vous proposer une conférence inédite et pluridisciplinaire.

En présence des régulateurs et des meilleurs spécialistes, vous aurez l’occasion de dresser un premier bilan d’application de la loi du 18 septembre 2017. Vous ferez également le point sur des sujets d’actualité comme le « de-risking », les FinTech et autres RegTech et, de manière générale, l’impact de la digitalisation et des innovations technologiques.

Les dernières typologies de blanchiment n’auront plus de secret pour vous de même que les interactions entre les règlementations AML et la General Data Protection Regulation (GDPR). Enfin, vous anticiperez les impacts de la transposition de la 5ème Directive AML en particulier en matière de cryptocurrencies et concernant le registre des bénéficiaires effectifs.

Agrément dans le cadre de la formation permanente des compliance officers introduit en mai 2018.

 

Date et lieu : Bruxelles le 25 septembre 2016

Programme détaillé :  ici

Inscription : ici


 

Related : CREO Business Information & Seminars

Calendar

Training & Events

11 Oct
logo - company

Data Protection Impact Assessment (DPIA) - Methode en praktische aanpak

Data Protection Impact Assessment (DPIA) - Methode en praktische aanpak Brussel, donderdag 11 oktober van 8h45 tot 17h30-...

More info
11 Oct
logo - company

Organize Compliance - Course 1

We provide during 5 small-scale high-level courses a practical approach, with the aim of raising the skills of...

More info
18 Oct
logo - company

De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom: wijzigingen en gevolgen voor de praktijk

In het Staatsblad van 2/7//2018 verscheen de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en...

More info
19 Oct
logo - company

Comprendre & pratiquer le droit de la lutte contre les discriminations

La CUP - Commission Université-Palais - collabore depuis plus de vingt ans avec le Barreau et la Magistrature...

More info

LexGO Network