De preventieve witwaswetgeving: meer, breder en hoger
18/09/2020

Sinds 15 augustus 2020 zijn verschillende wijzigingen aan de preventieve witwaswetgeving van toepassing. Deze wijzigingen verdienen de nodige aandacht: er gelden voortaan meer verplichtingen, waarbij een bredere groep personen aan de regeling is onderworpen en er zijn hogere straffen bij miskenning van de regels.

Was u reeds onderworpen aan deze Anti Money Laundering (“AML”)-reglementering? Wees dan alert voor een reeks nieuwe verplichtingen. Zo volstaat het niet langer de identiteit van lasthebbers te controleren, u moet nu ook hun vertegenwoordigingsbevoegdheid nagaan. En uiteraard moet u nieuwe cliënten informeren over de AVG/GDPR-verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens.

U kan de identiteit van uw cliënten voortaan ook via elektronische middelen (zoals itsme) verifiëren.

Voor de praktische toepassing van uw AML-policy, neemt de wet nu een lijst op van “politiek prominente functies” en preciseert ze de maatregelen van “verhoogde waakzaamheid” die gelden wanneer er sprake is van een derde land met een hoog risico.

De regels zijn voortaan ook van toepassing op onder andere handelaars in kunstwerken en op aanbieders van diensten met betrekking tot virtuele valuta of cryptocurrencies. Ook professionele topvoetbalclubs (die in reeks 1A en/of 1B spelen) en sportmakelaars in de voetbalsector vallen voortaan onder de preventieve witwaswetgeving.

In eenzelfde beweging zijn de sancties bij miskenning van de regels niet alleen aangescherpt, maar ze gelden voortaan ook bij niet-naleving van vereisten opgelegd door uw toezichtautoriteit, zoals de Nationale Bank of de FSMA.

Deze wijzigingen volgen op een reeks – vaak heel wat ingrijpendere – aanpassingen van de preventieve witwaswetgeving. Hoog tijd om uw AML-policy eens kritisch tegen het licht te houden? Aarzel niet ons daarvoor te contacteren – wij helpen u graag verder.

Related : Eubelius ( Ms. Margot Vandebeek ,  Ms. Lies Van Welde )

[+ http://www.eubelius.be]

Ms. Margot Vandebeek Ms. Margot Vandebeek
Associate
margot.vandebeek@eubelius.com
Ms. Lies Van Welde Ms. Lies Van Welde
Associate
lies.vanwelde@eubelius.com

Click here to see the ad(s)
All articles Business criminal law

Lastest articles Business criminal law

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet
16/06/2020

In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon...

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet Read more

Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge
11/12/2018

La loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure p&eac...

Réformes du droit de la responsabilité pénale des personnes morales en droit belge Read more

Criminal proceedings now possible against municipalities: the end of criminal immunity for legal ...
30/07/2018

Until recently, certain types of legal entities under public law, such as the federal State, the Communities, the Regions ...

Criminal proceedings now possible against municipalities: the end of criminal immunity for legal entities under public law Read more

Système d’alerte interne : quelles précautions prendre ?
27/06/2017

A ce jour, aucune législation belge ne protège les lanceurs d’alerte dans le secteur privé. Seu...

Read more

Lastest articles by Ms. Margot Vandebeek

Lastest articles by Ms. Lies Van Welde

LexGO Network